汉威科技:2023年度董事会工作报告

汉威科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年公司董事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，按照公司《董事会议事规则》 的要求，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各 项决议，勤勉尽责开展年度各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规 范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将2023年董事会主要工作情况 汇报如下： 一、公司2023年度经营情况 2023年度，公司实现营业收入2,287,234,581.83元，同比下降4.5%；实现归 属于上市公司股东的净利润130,800,948.22元，同比下降52.64%；剔除公用出表 的影响后，公司2023年归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降19.24%。 二、董事会工作情况 2023年度，公司董事会共召开了10次董事会会议，会议的召集、召开程序符 合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，并对相关议案进行 了认真审议，具体情况如下： | 序 号 | 会议届次 | ...