汉威科技:第六届董事会第一次独立董事专门会议决议

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 汉威科技集团股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议 汉威科技集团股份有限公司第六届董事会第一次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 9 日以通讯方式召开。依照《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》 的规定，本次会议由独立董事李山先生召集并主持。会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以通讯方式通知了全体独立董事。本次会议应参与表决独立董事 3 名，实际 参与表决独立董事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 经全体独立董事表决，会议决议如下： 1、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设 及运行情况，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照 公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理 控制，公司实现了各项活动的预定目标。 ...