*ST豆神:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300010 证券简称：*ST豆神 公告编号：2024-044 豆神教育科技（北京）股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会全 体董事由公司 2023 年年度股东大会选举产生，为保证董事会工作的衔接性和连 贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知及会议材料于 2024 年 5 月 23 日当天以现场口头及书面形式发出。会议于 2024 年 5 月 24 日在公司会 议室以现场方式召开。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名， 经全体董事推选，会议由董事窦昕先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席 了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经与会董事讨论，同意选举窦昕先生担任公司第六届董事 ...