北陆药业:第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-046 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 二○二四年七月十七日 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次 会议于2024年7月17日上午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件 方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表 决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了《关 于不向下修正北陆转债转股价格的议案》。 2 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 北京北陆药业股份有限公司 董事会 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《北京北陆药 业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定， 自2024年6月27日至2024年7月17日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日 中至少有十五个 ...