北陆药业:独立董事工作制度

独立董事工作制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件以及《北京北陆药业股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和公 司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。若发现所审议的事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实 ...