北陆药业:第八届董事会第十四次会议决议公告

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-002 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次 会议于2024年1月12日上午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件 方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表 决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以 下议案： 一、关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 为进一步提高暂时闲置募集资金及自有资金的使用效率，获取较好的投 资回报，在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划，并有效控制风险的 前提下，董事会同意公司使用额度不超过 6,000 万元的闲置募集资金、不超过 5 亿元的自有资金进行现金管理。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于为控股子公司浙江海昌药业股份有 ...