北陆药业:关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-028 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 （1）现场会议召开时间为：2024年5月13日（星期一）下午14：00 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十七次会议审议通过 了《关于召开2023年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期和时间： （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2024年5月13日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月13日上午9：15至下 午15：00期间的任意时间。 5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 （1）现场投票：包括本人 ...