北陆药业:董事会对独董独立性评估的专项意见

二○二四年四月二十二日 1 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等要求，北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事王英典、郑斌、曹纲的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查，公司独立董事王英典、郑斌、曹纲的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司三名独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 北京北陆药业股份有限公司 董事会 ...