北陆药业:董事会决议公告

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-051 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本报告已经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。 《2024 年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等 中国证监会指定信息披露网站。《2024 年半年度报告披露提示性公告》及《2024 年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证 券时报》及《上海证券报》。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定 信息披露网站披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次 会议于2024年8月26日下午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件 方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表 决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公 ...