北陆药业:第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次 会议于2024年9月6日上午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件 方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表 决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了《关 于不向下修正北陆转债转股价格的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《北京北陆药 业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定， 自2024年8月19日至2024年9月6日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日 中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格（8.68元/股）的85%（即 7.38元/股）的情形，触发"北陆转债"转股价格的向下修正条款。鉴于公司当 前股价未能准确反映公司长期发展的内在价值，公司董事会综合考虑了公司基 本情况、市场环境以及全体股东和债券投资者的多方利益，同时基于对公司未 来发展的坚定信心，公 ...