吉峰科技:第五届董事会第六十次会议决议公告

第五届董事会第六十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第六十次会 议于 2024 年 4 月 15 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 11 日 以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式 进行，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中通讯表决的董事为：汪辉君、 刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议： 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-043 吉峰三农科技服务股份有限公司 一、审议通过《关于申请银行授信的议案》 公司拟向中国农业银行股份有限公司成都西区支行申请期限为一年，额度不 超过人民币 15,000.00 万元的综合授信，其中敞口金额不超过 7,000 万元，由四 川五月花拓展服务有限公司持有本公司 2,550 万股票作质押；四川五阳建筑工程 有限公司提供保证担保，公司实际控制人汪辉武 ...