吉峰科技:第五届董事会第六十一次会议决议公告

吉峰三农科技服务股份有限公司 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2024-046 第五届董事会第六十一次会议决议公告 一、审议通过《关于<2024 年第一季度报告全文>的议案》 公司《2024 年第一季度报告全文》于 2024 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案经投票表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第六十一次 会议于 2024 年 4 月 19 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 8 日 以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式 进行，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中通讯表决的董事为：汪辉君、 李勇、刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下 决议： 吉峰三农科技服务股份有限公司 董 事 ...