吉峰科技:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-060 吉峰三农科技服务股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2024 年 5 月 7 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2024 年 5 月 6 日以现 场通知的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行，应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中通讯表决的董事为：黄蕾、汪辉君、陈涛、 张译文、刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的相关规定。会议由黄蕾女士主持，经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，董事会同意选举黄蕾女士为公 司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事 会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日刊登于中国证 ...