吉峰科技:第六届董事会第四次会议决议公告

第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第四次会议 于 2024 年 6 月 14 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2024 年 6 月 10 日以 电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进 行，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中通讯表决的董事为：黄蕾、汪辉 君、陈涛、张译文、刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长黄蕾女士主持，经过认真审议， 形成如下决议： 一、审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》 吉峰三农科技服务股份有限公司 根据《上市公司股权激励管理办法》《吉峰三农科技服务股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2022 年年度股 东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同 意以 2024 年 6 月 14 日为预留授予日向 23 名激励对象授予 1,499 万份预留部分 ...