吉峰科技:第六届董事会第六次会议决议公告

第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第六次会议 于 2024 年 8 月 16 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 15 日以 电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进 行，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中通讯表决的董事为：黄蕾、汪辉 君、陈涛、张译文、刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长黄蕾女士主持， 经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划暨注 销股票期权与回购注销限制性股票的议案》 经审议，董事会同意终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划，同 时一并终止与本激励计划配套的公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划 实施考核管理办法》等文件，并注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权，回 购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。 具体内容 ...