ST天龙:关于第五届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300029 证券简称：ST天龙 公告编号：2024-035 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 20 日以邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十八次会议的通知。会 议于 2024 年 7 月 26 日 15：00 在公司会议室以通讯方式召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。本次会议由公司董事长郭泰然先生主持，根据《公司法》和《公司章程》 的规定，全体与会董事审议通过如下议案： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》 公司第五届董事会任期已届满，公司董事会根据《公司法》《公司章程》等 有关规定进行资格审核后，同意提名王广收先生、孙利女士及郭泰然先生（简历 附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，董事 ...