ST天龙:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300029 证券简称：ST天龙 公告编号：2024-056 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后以口头方式 发出公司第六届董事会第一次会议的通知。第六届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 15 日下午 16 点在公司会议室以现场及通讯的方式召开。 本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次董事会由半数以上董事 共同推举郭泰然先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 由刘玉利、刘建军、王广收担任董事会审计委员会委员，其中刘玉利为委员 会召集人。 由刘建军、刘玉利、郭泰然担任董事会提名委员会委员，其中刘建军为委员 会召集人。 由刘建军、刘玉利、郭泰然担任董事会薪酬与考核委员会委员，其中刘建军 为委员会召集人 ...