阳普医疗:董事会议事规则2024.04

阳普医疗科技股份有限公司 计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应占多数并担 任召集人；审计委员会中至少应有一（1）名独立董事是会计专业人 士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集 人应由独立董事中的会计专业人士担任。董事会各专门委员会应制定 工作细则，由董事会批准后生效。 第五条 公司设董事会秘书一（1）名，由董事长提名，经董事 会聘任，负责处理董事会日常事务。 第六条 公司设董事会办公室，在董事会秘书领导下开展工作， 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务， 保管董事会和董事会办公室印章。 第三章 董事会的职权 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范阳普医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）及《阳普医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会对股东大会负责。董事会会议是董事会议事的主 要形式。董事 ...