阳普医疗:内部控制制度2024.04

第三条 本内控制度明确界定各部门、岗位的目标、职责和权限， 建立相应的授权、检查和逐级问责制度，设立完善的控制架构，保证 董事会及公司高级管理人员下达的指令能够被严格执行。 第四条 本公司内部控制的制定充分考虑了内部环境、目标设定、 事项识别、人力资源管理、风险评估、风险对策、控制活动、资金管 理、信息沟通及反馈、制度监督等要素。 第二章 内控制度的工作目标和组织原则 第一节 内控制度的工作目标及涉及层面 第五条 内控制度的工作目标： 阳普医疗科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"本公司或公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规及规范性文件，特制定本制度。 第二条 本公司的内部控制制度（以下简称内控制度）是为保护 公司资金、资产的安全与完整，促进公司各项经营活动有效实施而制 定的各种业务操作程序、管理方法与控制措施的总称。 （一） 公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员； （二） ...