宝通科技:董事会决议公告

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-077 无锡宝通科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 鉴于公司董事会指定董事周庆先生暂时代行公司董事会秘书职责的三个月期限 即将届满，为保证公司信息披露事务合规进行，综合考虑公司业务管理规划，经公司 总经理提名及董事会提名委员会审查通过，公司决定聘任周庆先生为公司董事会秘书， 任期自本次董事会通过后周庆先生取得董事会秘书资格证书或培训证明之日起至第 六届董事会届满时止。在周庆先生取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书或 培训证明前，其将继续代行董事会秘书职责，待其取得相关资格证明后，本次聘任正 式生效。 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日下午召开 第六届董事会第四次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。本次会议通 知已于 2024 年 8 ...