超图软件:独立董事工作制度（2024年3月）

北京超图软件股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为保证北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作 和公司独立董事依法行使职权，完善独立董事议事程序，完善独立董事制度，提高 独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护 公司和董事的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "创业板上市规则"）、《 上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》 及其他有关法律、法规和规范性文件和《北京超图软件股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司独立董事议事时，应严格遵守本制度规定的程序，行使法律、 行政法规、部门规章以及《公司章程》赋予的职权。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则 ...