超图软件:独立董事年报工作制度（2024年3月）

第一条 为进一步完善北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）治理 机制，健全内部控制制度，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董 事在信息披露方面的作用，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《北京超图软件股份有限公司章程》、《北京超图软件股份有 限公司独立董事工作制度》等有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的 实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行职责和义务，勤勉 尽责，维护公司整体利益，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年 度报告真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，确保中小 股东的合法权益不受侵害。 第三条 独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，独立董事应会同 公司审计委员会切实履行如下职责： （一）听取公司年度经营情况和重大事项的汇报，并提出依据意见和建议； 北京超图软件股份有限公司 独立董事年报工作制度 （二）负责公司年度报告各项工作进程的监督，以及与公司信息披露有关的保 密情况； （三）对公司年度审计工作安排及相关资料事前审阅，与会计师事务所进行沟 通； （四）负 ...