超图软件:关于修订公司部分治理制度的公告

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-010 北京超图软件股份有限公司 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》， 具体情况如下： 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际情 况，公司决定对相关治理制度作出修订。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大 会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《关联交易决策制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《独立董事年报工作制度》 | 修订 | 否 | | 5 | 《审计委员会年报工作规程》 | 修订 | 否 | | 6 | 《审计委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 7 | 《提名委员会实施细 ...