超图软件:董事会战略与发展委员会实施细则（2024年3月）

董事会战略与发展委员会实施细则 第一章 总则 北京超图软件股份有限公司 第一条 为适应北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京超图软件股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会战略与 发展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第六条 战略与发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第三至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略与发展委员会的具体职责权限： （一）对公司中长期发展战略规划进行研究并决定是否提请董事会审议； （二）根据公司中长期发展战略，对公司重大新增投资项目的立项、可行性 研究、对外谈判、尽职调查、合作意向及合同 ...