上海凯宝:关于撤销2023年第一次临时股东大会部分子议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2023-044 上海凯宝药业股份有限公司 关于撤销 2023 年第一次临时股东大会部分子议案 并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）经第五届董事会第十五次会 议审议通过，决定于 2023 年 12 月 22 日（星期五）召开 2023 年第一次临时股东大 会，会议通知详见公司于 2023 年 12 月 6 日发布的《关于召开 2023 年第一次临时股 东大会通知》（公告编号：2023-042）。 2023 年 12 月 11 日，公司董事会收到控股股东、实际控制人穆竟伟女士出具的 《关于提议增加公司 2023 年第一次临时股东大会临时提案的函》，由于李清伟先生 个人原因，其放弃继续作为第六届董事会独立董事候选人，控股股东穆竟伟女士提 议撤销 2023 年第一次临时股东大会议案二之《关于董事会换届选举暨第六届董事会 独立董事候选人提名的议案》中的第 3 项子议案"选举李清伟先生为公司第六届董 事会独立董 ...