上海凯宝:第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2023-043 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告 。 第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次（临 时）会议通知于 2023 年 12 月 12 日以邮件、书面的方式送达全体董事。会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召开，会议应参会董事九名，实际参会董事九名。 本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事 规则》的有关规定。会议由董事长主持，经全体董事审议和表决，通过以下决议： 一、审议通过《关于提名马洪先生作为第六届董事会独立董事候选人的议案》 2023 年 12 月 11 日，公司董事会收到控股股东、实际控制人穆竟伟女士出具的 《关于提议增加公司 2023 年第一次临时股东大会临时提案的函》，由于原第六届董 事会独立董事候选人李清伟先生因个人原因放弃作为第六届董事会独立董事候选人， 控股股东提议撤销 2023 年 ...