上海凯宝:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2023-047 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2．本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司")2023 年第一次临时股东大会 通知于 2023 年 12 月 6 日以公告形式发出。 1.现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（周五）14:00 上海凯宝药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2.现场会议地点：上海市工业综合开发区程普路 88 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开 4.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9：15 至下午 15:00 ...