上海凯宝:第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2024-032 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议通 知于 2024 年 8 月 17 日以邮件、书面的方式送达全体董事。会议于 2024 年 8 月 28 日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会董事九名，实际 参会董事九名。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公 司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长主持，经全体董事审议和表决，通 过以下决议： 一、审议通过了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》 公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 上海凯宝药业股份有限公司 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、审议通过了《关于变更公司财务总监的议 ...