天源迪科:第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2023-42 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 二、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司拟于 2023 年 11 月 30 日下午 14:30 于公司会议室召开 2023 年第二次临 时股东大会，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十次会议于 2023 年 11 月 14 日召开。本次会议为临时召集，公司按照《董事会 议事规则》的规定，于 2023 年 11 月 11 日以邮件、电话等方式送达会议通知。 本次董事会应到董事 9 人，实际出席会议董事共 9 人，部分监事、高管列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经 董事长陈友先生主持说明，与会董事认真审 ...