天源迪科:关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2023-49 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11 日召开公司第六届董事会第十一次会议，逐项审议通过了《关于修订<公司章程> 及公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、修改原因及依据 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章 程》及部分治理制度进行修订。 二、本次修订制度明细如下 | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 是 | | 2 | 《独立董事工作制度》 | 是 | | 3 | 《关联交易公允决策制度》 | 是 | | 4 | 《董事会专门委员会工作细则》 | 否 | 三、各个制 ...