天源迪科:第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2023-47 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 一、审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意取消提名委员会、薪酬与考核委员会，将提名委员会、薪酬与考 核委员会相关工作纳入独立董事专门会议。 另外，根据《上市公司独立董事管理办法》第五条"审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，调整董事会审计委员会成员， 经调整后，审计委员会由谢波峰先生、戴昌久先生及谢晓宾先生组成，其中谢波 峰先生担任召集人，任期为董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十一次会议于 2023 年 12 月 11 日召开，公司已于 2023 年 12 月 6 日以邮件方式 向所有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会应 到董事 9 人，亲自出席会议董事共 9 人，部分监事、高管列 ...