天源迪科:关联交易公允决策制度（2023年12月）

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关联交易公允决策制度 第一章 总则 第一条 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为保证 与各关联方之间发生的关联交易的公允性及合理性，促进公司业务依法顺利开展， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（"《创业板上市规则》"）及其他有关法律、法规和《深 圳天源迪科信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则。 第三条 公司在处理与关联方间的关联交易时，不得损害公司和其他股东的 利益。 第四条 本制度所称公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： 第二章 关联人和关联交易 董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利；必要时可聘请独 立财务顾问或专业评估机构出具意见。与关联方有任何利害关系的董事，在董事 会就该事项进行表决时，应当回避。 （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （五）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的 ...