中青宝:独立董事工作细则（2024年3月）

深圳中青宝互动网络股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构建设，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中 小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运行，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳市中青宝互动网络股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事须独立履 ...