中青宝:第六届董事会第七次会议决议公告

深圳中青宝互动网络股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议于 2024 年 3月 20 日以现场表决结合电子通讯的方式在深圳市南山区深圳 湾科技生态园三期 10A 栋 23 层会议室召开。会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以 通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长李逸伦先生主 持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。本次会议审议通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案并形成决议： 证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2024-008 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章 程》。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时 ...