中青宝:董事会议事规则（2024年3月）

深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会 有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）及《深圳中青宝互动网络股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。董事会应当确保公 司依法合规运作，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 第三条 公司董事会人员组成根据《公司章程》确定。 第四条 董事会行使下列职权： (六)制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 1 (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； (八)决定公司因将股份用于员工持股计划或者股权激励或者转换公司发行 的可转换为股票的公司债券，或者为维 ...