中青宝:内部控制制度（2024年3月）

（一）控制公司风险； （二）提高公司经营的效果与效率； 深圳中青宝互动网络股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）的 内部控制，促进公司规范运作和稳健发展，保护股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和 规范性文件，以及《深圳中青宝互动网络股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标： 第二章 内部控制制度的框架与执行 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、 电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 公司内部控制制度涵盖以下层面： （一）公司层面； 1 （二）公司下属部门或附属公司（包括控股子公司、分公司和具有重大影响 的参股公司）层面； （三）公司各业务单元或业务流程环节层面。 （三）增强公司信息披露的可靠性； （四）确保公司行为合法、合规，以实现公司 ...