中青宝:第六届董事会第十一次会议决议公告

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 一次会议于 2024 年 8 月 21 日以通讯表决的方式在深圳市南山区深圳湾科技生态 园三期 10A 栋 23 层会议室召开。会议通知已于 2024 年 8 月 20 日以通讯方式送 达全体董事、监事和部分高级管理人员。根据《公司章程》的相关规定，本次会 议通知豁免时间要求。本次会议由董事长李逸伦先生主持，应出席董事 5 名，实 际出席董事 5 名。监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本 次会议审议通过了如下决议： 证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2024-047 深圳中青宝互动网络股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、《公司第六届董事会第十一次会议决议》； 2、《第六届董事会提名委员会第三次会议决议》。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案并形成决议： 议案一：《关于补选 ...