航宇微:董事会决议公告

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-006 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由 董事长颜军先生主持，出席会议董事经审议，形成以下决议： 一、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 公司董事会听取了公司《2023 年度总经理工作报告》，认为：2023 年度公 司以总经理为代表的经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、 真实地反映了经营管理层 2023 年度主要工作及取得的经营成果。 表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 表决结果：通过。 二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 公司《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登的《2023 年年 度报告》中的"第三节 管理层讨论与分析"相关部分。 公司第六届董事会独立董事周宁女士、张毅先生、符锦先生分别向董事会提 交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行 述职。董事会依据独立董事出具的《2023 年度独立董事关于独立性情况的自查 报告》，对独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独 ...