航宇微:关于修订并制定公司部分制度的公告

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-018 珠海航宇微科技股份有限公司 关于修订并制定公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公 司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，公司拟修订并制定部分治 理制度。本次修订及制定的制度列表如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东大会审议 | | 1 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 2 | 《独立董事年报工作制度》 | 修订 | 否 | | 3 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 4 ...