航宇微:董事会战略发展委员会议事规则（2024年4月）

珠海航宇微科技股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 珠海航宇微科技股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《珠海航宇微科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本议事规则。 第二条 战略发展委员会作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门 机构，协助董事会开展相关工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员构成 第三条 战略发展委员会由三人组成。 战略发展委员会委员由董事会选举产生。 第四条 战略发展委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 战略发展委员会召集人负责召集和主持战略发展委员会会议，当委员会召集 人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职 ...