航宇微:第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2024-027 珠海航宇微科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 8 日，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第七次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 8 名， 实际出席董事 8 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 名，分别为邓湘湘女 士、周宁女士、张毅先生。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的会议通知于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件和信息通知的方式发出。 根据公司《董事会议事规则》的规定，会议召集人对本次针对紧急情况临时 召开会议的安排进行了说明，会议通知的时间、形式符合相关规定。本次会议的 召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会半数 以上董事共同推举董事邓湘湘女士作为本次会议主持人，出席会议董事经审议， 形成以下决议： 一、审议通过了《关于推举并授权董事代行董事长职责的议案》 《关于董事长辞职暨推举并授权董事代为履行职责的公告》具体内 ...