旗天科技:第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

旗天科技集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、逐项审议通过《关于<旗天科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对 象发行股票方案>的议案》； 1. 发行股票的种类和面值 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2. 发行方式和发行时间 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3. 发行对象 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》； 我们认为，公司向特定对象发行股票符合《公司法》、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。我们一致同意本议案，并 同意将本议案提交公司董事会审议。 旗天科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2024 年 7 月 17 日以电话方式通知各位独立董事，于 2024 年 7 月 25 日以现场和通讯方式在公司会议室召开，应参加会议独立董事 3 人， 实际参加会议独立董事 3 人， ...