海兰信:第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-051 北京海兰信数据科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海兰信"）于 2024 年 7 月 19 日上午 10:30 在公司会议室以通讯方式召开了第六届董事会第二次会 议。公司于 2024 年 7 月 16 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参 加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万 秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下： 一、 审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》 基于对公司未来发展的信心及价值的认可，为维护资本市场稳定和进一步增 强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者利益，公司拟将 2023 年 9 月回购 方案中的回购股票，即回购账户中 2,834,600 股股份，用途由"用于员工持股计划 或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资 ...