海兰信:第五届董事会第五十一次会议决议公告

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海兰信"）于 2024 年 2 月 23 日上午 10:30 在公司会议室以通讯方式召开了第五届董事会第五十一 次会议。公司于 2024 年 2 月 20 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议 应参加董事 4 人，实际参加董事 4 人，其中独立董事 1 人。本次董事会的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长 申万秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下： 证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-006 北京海兰信数据科技股份有限公司 第五届董事会第五十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯 网：http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。 表决结果：4 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 一、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 根据公司募集资金投资项目建设进度，考虑到现阶段公司部分募集资金存在 暂 ...