海兰信:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-012 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间 为 2024 年 4 月 11 日 9:15～15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：2024 年 4 月 11 日，公司董事会召开第五届董事会 第五十二次会议，决议召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行 ...