海兰信:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-018 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人：2024 年 3 月 29 日，公司董事会召开第五届董事会 第五十三会议，决议召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《北京海兰信数据科技 股份有限公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 16 日上 午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 16 日 9:15～ 15 ...