海兰信:第五届董事会第五十三次会议决议公告

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-016 北京海兰信数据科技股份有限公司 第五届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 上午 10: 30 在公司会议室以通讯方式召开了第五届董事会第五十三次会议。公司 于 2024 年 3 月 27 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事 4 人，实际参加董事 4 人，其中独立董事 1 人。本次董事会的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万秋先生召 集和主持，经全体董事表决，形成决议如下： 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯 网：http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。 独立董事发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会对董事的选举表决将采取累积 投票制，对董事候选人进行逐项表决。 二、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独 ...