海兰信:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-017 特此公告。 北京海兰信数据科技股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十九日 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期 届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进 行董事会换届选举，并于 2024 年 3 月 29 日召开第五届董事会第五十三次会议， 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的 议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 公司董事会提名委员会提名申万秋先生、李常伟先生、卢耀祖先生为公司第六届 董事会非独立董事候选人；提名段华友先生、唐军武先生为公司第六届董事会独 立董事候选人。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东大会 进行审议，并采用累积投票制选举产生 3 名非独立董事、2 名独立董事，共同组 成公司第六届董事会。上述董事人数符合《公司 ...