海兰信:国泰君安证券股份有限公司关于北京海兰信数据科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见

国泰君安证券股份有限公司 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为北京 海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"海兰信"或"公司"）的持续督导机构，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对海兰信2023 年度内部控制情况进行了核查，核查情况及意见如下： 4、人力资源 一、公司内部控制执行情况 （一）控制环境及内部控制结构 1、法人治理结构 公司依据《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完 善和规范公司内部控制的组织架构，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构 的操作规范、运作有效，维护了投资者和公司的利益。按照《公司章程》的规定， 股东大会的权力符合《公司法》、《证券法》的规定，股东大会每年至少召开一次 ，在《公司法》规定的情形下可召开临时股东大会。董事会由五名董事组成，其中 包括独立董事两名，董事会经股东大会授权全面负责公司的经营和管理，制订公司 经营计划和投资方案、财务预 ...