海兰信:第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海兰信"）于 2024 年 9 月 19 日上午 10:30 在公司会议室以通讯方式召开了第六届董事会第四次会 议。公司于 2024 年 9 月 14 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参 加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万 秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》 为进一步建立、健全公司经营机制，建立和完善公司激励约束机制，充分调 动公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员的主动性、积极性、创造性， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，提升公司竞争力， 促进公司持续、稳健、快速的发展，为股东带来更为持久、丰厚的回报，根据有 关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2024 年限制 性股票激励计划（ ...